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麦道夫受托人可以追查Merkin诉讼中的大多数索赔

来源:砀山政府网 编辑:夜萤 时间:2019-09-17 点击:6075

纽约(路透社)-一名联邦法官表示,受托人清算伯纳德麦道夫公司可能会追究几乎所有的诉讼,以收回纽约资金经理J.Ezra的数亿美元资金。梅尔金斯与现在被监禁的诈骗者联系在一起。

BernardMadoff在2009年1月14日的档案照片中离开了纽约曼哈顿联邦法院。REUTERS/BrendanMcDermid/文件照片

美国。破产法官斯图尔特伯恩斯坦在曼哈顿表示受托人欧文皮卡德可以继续试图在麦道夫2008年12月被捕前的两年内追回2.8亿美元涉嫌欺诈性转移给AscotPartnersLP,并让Merkin以他以前作为Ascots普通合伙人的身份承担责任。

伯恩斯坦驳回了另一项涉及其他阿斯科特转移的索赔。

Merkin的律师安德鲁·莱万德在一份声明中表示,他对法官的裁决感到失望,但有信心当他听到所有证据时,他会得出结论,默金先生被麦道夫欺骗,从不甚至远程怀疑马多夫正在经营庞氏骗局。

Ascots接收人的律师没有立即回复评论请求。皮卡德的律师拒绝发表评论。

Merkin曾经运营过支付资金,将客户资金转给BernardL.MadoffInvestmentSecuritiesLLC。

皮卡德指责他这样做并产生大笔费用,尽管知道麦道夫是骗局。

Merkin的律师反驳说,资金经理和他的家人在麦道夫的欺诈行为中损失了大约1.1亿美元,Merkin并没有故意让麦道夫无法真正为客户交换证券。

在周一的决定中,伯恩斯坦表示,皮卡德下载北京赛车开奖直播提供的最引人注目的证据是,梅尔金对麦道夫的欺诈行为视而不见是梅尔金斯警告同事有关欺诈迹象的信息反映在2005年在Connecticuts公开的庞氏骗局中河口集团。

Merkin知道他发现的几个红旗适用于BLMIS,但没有证据表明他做了任何事情来确认BLMIS是合法的操作而不是像Bayou这样的庞氏骗局,伯恩斯坦写道。

尽管知道马多夫可能经营一家欺诈企业,伯恩斯坦补充说,证据支持推断Merkin没有采取任何措施来消除他的怀疑。

伯恩斯坦在2014年缩小了皮卡德的诉讼。第二年,皮卡德与另外两家Merkin基金Ariel和GabrielCapital达成了单独的和解协议。

Merkin还在2012年与纽约总检察长办公室达成了4.1亿美元的和解协议。

78岁的马多夫正在服刑150年。

案件是Picard诉Merkin等人,纽约南区美国破产法院,编号09-ap-01182。

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